瑞士银行秘密面纱揭开
5月29日, 瑞士政府提议立法,允许银行向美国监管机构披露某些信息.S. 当局. 根据现行的瑞士银行保密法,此类行为是被禁止的. 该法案将在瑞士议会6月的夏季会议上迅速通过. 这种自由最终将允许与美国达成个别和解.S. 预计他们将要求这些银行支付总计数十亿美元的罚款. 协议必须匆忙达成,因为:“美国没有准备好继续等待过去对瑞士银行的安排。.”
该提案将允许瑞士银行向美国政府提供更多机密信息.S. 当局. 这些银行将不被允许提供客户姓名或账户细节, 同时,他们可以披露与美国客户的业务往来信息的书面记录,从而使检察官能够追踪在瑞士拥有未申报资产的罪犯. 通过这些揭露,美国.S. 当局不仅在调查“谁”,也是澳门官方老葡京“在哪里”,“当”,和“如何”. 这将使拖延的不合规者能够更顺利地受到起诉,这些人可能承受法律攻击的最大冲击. 应该指出的是,美国的政策.S. 还需要申请司法协助才能获得详细的机密资料吗.
银行愿意遵守该提议的根本原因是“维护自身利益”,以免遭到起诉或被排除在美国金融中心之外. 在没有政府授权的情况下与美国当局合作, 个别协议不能保证今后的刑事调查将会停止,瑞士作为金融中心的不确定性将继续存在.
我们敦促读者继续关注即将出台的立法,因为它将为处理违规银行树立先例,并列出罚款结构(四层罚款结构的博客文章即将发布)。. 对于那些尚未在瑞士申报未申报资产的人, 沙漏里剩下的沙粒似乎是可以一个个数出来的. 这里有更多澳门官方老葡京get的信息 兼容的.